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金錢

越南台商可能因為什麼原因資金被凍結無法匯出

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jamieshih
#1
舊 2021-03-10, 22:55
朋友的一間上游廠商在越南北越有設廠(但非子母公司,兩個是獨立個體,只是負責人是同一人,部分股東可能也雷同)
目前對方在台灣連續跳票,理由是一開始跳票時,本來對方趕著從越南公司轉錢回來台灣給廠商,沒想到越南當地銀行有接收到相關資訊,也怕他們捲走越南的錢走人,所以銀行帳戶被凍結了!?(據說對方在越南那邊因為積極擴廠所以在越南負資產大於正資產)
我想問的是這合理嗎?
雖然兩間負責人是一樣的,股東也雷同,但畢竟不是子母公司,他們在台灣跳票,越南銀行如何得知?而且就算越南銀行有耳聞,真的有權利去凍結對方資金嗎?
補充:對方一直是由台灣進貨到越南,然後在越南製造再出口世界各國,而出口後的錢也都是先匯給越南當地銀行再轉回來台灣,會不會是因為這點,才導致他們在台灣當地銀行跳票時才引起越南銀行的注意?但就算如此,越南銀行權利有這麼大?!
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kimmydefaru 的頭像
kimmydefaru
#2
舊 2021-03-11, 00:59
岡才上網查了一下,台灣的規定是這樣:
引用:
銀行帳戶遭到凍結,是指帳戶有疑似不法或顯屬異常交易之存款之情形,銀行予以暫停存入或提領、匯出款項之情形(銀行法第45條之2第2項規定),因此,一旦帳戶遭凍結,將薪資無法轉入、相關水電生活費用支出亦無法轉出、帳戶內之現金不得提領使用亦不得存入帳戶,將影響生活極鉅!
越南應該也有相關規定
推測應該相去不遠
ICL ICL 已通過手機驗證. 門號所屬國家:United States
#3
舊 2021-03-11, 01:20
說實話,在外匯管制的國家,這樣的凍結/禁止匯出一點都不少見
只要不是真實貿易項下,沒有所有相關憑證,本來就無法將錢匯出

你說:本來對方趕著從越南公司轉錢回來台灣給廠商,
這句話就有點問題,如果越南公司沒有實際跟台灣公司交易,這個款項就會無法匯出,而且匯出款項必須等於交易金額(報關金額)
此篇文章於 2021-03-11 03:31 被 ICL 編輯。
midnightages midnightages 已通過手機驗證. 門號所屬國家:VietNam
#4
舊 2021-03-11, 08:43
引用:
作者: jamieshih (原文章)
朋友的一間上游廠商在越南北越有設廠(但非子母公司,兩個是獨立個體,只是負責人是同一人,部分股東可能也雷同)
目前對方在台灣連續跳票,理由是一開始跳票時,本來對方趕著從越南公司轉錢回來台灣給廠商,沒想到越南當地銀行有接收到相關資訊,也怕他們捲走越南的錢走人,所以銀行帳戶被凍結了!?(據說對方在越南那邊因為積極擴廠所以在越南負資產大於正資產)
我想問的是這合理嗎?
雖然兩間負責人是一樣的,股東也雷同,但畢竟不是子母公司,他們在台灣跳票,越南銀行如何得知?而且就算越南銀行有耳聞,真的有權利去凍結對方資金嗎?
補充:對方一直是由台灣進貨到越南,然後在越南製造再出口世界各國,而出口後的錢也都是先匯給越南當地銀行再轉回來台灣,會不會是因為這點,才導致他們在台灣當地銀行跳票時才引起越南銀行的注意?但就算如此,越南銀行權利有這麼大?!
1.越南外匯管制,沒有原因(如交易,留學....等有合法證明的狀況),本來就不可能匯款出國外.

2.公司有投資獲利,想要把錢轉出越南,那也得先經過繳稅等合法程序.


本來就不可能有趕著從越南匯錢回台灣這件事,一切匯款手續本來就得"事先"安排.

扯越南銀行凍結或注意,我只能認為高概率是惡意跳票行為了.


另外,補充的內容,從交易模式,匯款金流走法,如果不是簡化很多內容,那還真是很少見的做法,

不太合乎常見操作模式.
marchbaby
#5
舊 2021-03-11, 13:05
台灣都跳票了
藉口吧
隨風居 隨風居 已通過手機驗證. 門號所屬國家:Cambodia
#6
舊 2021-03-11, 13:52
合理
沒有交易 哪來匯款
誰知道是不是要掏空越南
且這是不僅在越南
常規國家怕你洗錢的都會如此
先凍結調查
小羊 的頭像
小羊
#7
舊 2021-03-12, 07:45
特別開一個新帳號,然後來問背包客...會不會走錯頻了?
去FB群或Line群的越南老司機相關群組,裡面很多企業主.去問比較有機會.

再來,看這個文字描述,還蠻不合理的.
與台灣無關的越南公司,怎麼能匯款取台灣解決跳票問題?

在台灣,A公司發生財務危機找無關B公司幫忙,相關行為都有公司法規定,也不是要轉錢就可以轉.